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青岛破获特大跨国售假案案值达232亿(组图)
发布日期:2019-08-11 19:01   来源:未知   阅读:

  宁波、舟山、义乌、温州、深圳,持续作战让张涛他们真正领会了什么叫快马加鞭。“不知真名实姓,边查边抓,五天辗转三个城市,抓捕到5个犯罪嫌疑人,这是我近几年的新纪录了。”张涛说,先遣组作为专案组的前锋,抓捕中天天最多只能睡4个小时,饭吃一顿顶两顿,尤其是在抓获徐某的那天,清晨4时将其送进看管所,6时就出发去义乌,“眼还没闭上就得睁开,能坐车上就算是休息了。”

  专案组民警抵达宁波后发现,被查扣的6单货物大概有13万件,包括LV(路易?威登)、ADIDAS(阿迪达斯)、PUMA(彪马)、NIKE(耐克)、CHANEL(香奈儿)、LACOSTE(鳄鱼)、G&A(乔治?阿玛尼)等20多个国际著名品牌的包、帽子等商品。但是,如斯大量的高级衣饰、奢靡品,却无一件是线;民警找到相关商标权利人进行现场鉴定,这些商品均为假冒的山寨货。

  根据这一情况,专案组随即赶赴张某的老家温州瑞安,并将其列为网上逃犯,张某此时已经无奈再次离境。

  宁波先遣组民警在对刘某交易用的电脑中的数万条信息进行梳理后发现,涉案的那一张单子,刘某曾经与一个网名为“一路有你”的人联系过,而“一路有你”就在宁波。

  但是詹某却并不知道这一批假LV包。詹某供述,她在这家公司当业务员的同时,和本人的弟弟还开了一家公司,也是从事与公司相关的代办业务,2010年3月,她在网上受一名叫“吴生”的人委托,以找林某垫资的方法,成立了8家空壳公司,骗领出口核销单后通过快递寄给“吴生”,“吴生”每月付给她相应的领单用度。而这批假货所用的核销单,正是出自这8家公司骗领的核销单中的一张。很快,这个以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙被一网打尽。

  郑某某的归案,使一系列谜团终于解开。据郑某某供述,这批3万个假冒LV包的线;张某在希腊做生意,由张某接洽在海内购置这些假货,她负责找仓库寄存货物,而后由货代公司出口发往希腊,而徐某恰是她所找的货代公司的经理。

  事有蹊跷,詹某随即成为专案组调查的重点对象。经过大量深刻调查,专案组发现,詹某曾在网上宣布一份广告,称能够代为注册登记公司、代理记账等业务,所留下的公司地址是位于黄岛区香江路的一处写字楼。

  水落石出,1月25日,岛城物价部分、8个品牌的商标权力人到达宁波,对假冒商品进行鉴定评估。两天后,相关涉案人员、货物一起被押解至青岛。

  在这种严密防守之下,“吴生”确切也没有逃从前。到案后,“吴生”供述,他1月4日将妻子送回东莞外家安胎,然后在1月5日下午返回罗湖家中时,就被民警抓捕了。

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  经过周密侦查,1月20日晚7时许,吴某顺利归案。据吴某供述,她曾经在宁波的一家出口货运署理公司当业务员,这单涉案的货物是经理徐某介绍给她的,她只知道客户姓郑,别的并不明白。

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  “出口货物必需要应用从人民银行领取的出口核销单在海关进行存案。”专案组民警介绍,根据报关资料显示,涉案的6单货物中,涉案价值最大的一单是3万多个假冒LV包,这些货物是以黄岛“里思琪”公司名义申报出口的,专案组民警决定把这家公司作为侦查的重点。

  1月21日晚11时许,专案组经过大量调查,确定了郑某某在义乌国际商贸城经营一家店铺。1月22日下昼2时许,郑某某被民警抓获。

  要从成千上万人中找到一个人,并且还只知道这个人的假名,难度无异于海底捞针。但作为此案中要害人物的“吴生”,专案组还真是从人海里把他“捞”了出来。

  开箱清点,拍照取证,现场的四部相机全体都拍到没电了。由于仓库没有充电电源,为了应急,手机也上阵拍,光是民警拍下来的取证照片就多达数千张。

  一宗海关查扣的波及LV等20多个国际名牌的待出口货物,居然全是粗制滥造的假货;发出这批货物的,是在岛城登记注册的五家空壳公司;在假公司和假货的谜团之下,这批货物里的一张专用出口核销单,成了独一的线索,然而在这张核销单的背地,却是一个个不知姓名、面貌、地址的“隐形人”……近日,岛城警方历时90天,转战三省六市,破获“12?2”跨国特大销售假冒注册商标的商品案。

  因为案件逾越多个省市,根据公安部和省公安厅的唆使看法,专案组成立了宁波先遣组,当天赶赴宁波进行先期调查。

  詹某素来也不和“吴生”见过面,双方始终是通过网络联系,可用的线;詹某向“吴生”寄单子的地址,是深圳市罗湖区凤凰路,另一条线索,则是“吴生”一直用ATM机给詹某现金汇款,并没有其账号。

  为了晓得“吴生”长什么样,专案组民警到周边银行查看监控录像,收集了大批的视频材料。经过三名民警整整一天的筛选,目标范畴从200人缩小到100人,再到后来的50人、20人,终极缩小到3个人。这三个人的照片随后都存到了三名民警的手机里,以便辨认“吴生”。

  当晚10时许,民警将徐某抓获。但是到案的徐某却一直装糊涂,www.8989101.com虽然承认有这么一份单子和这样一宗货物,但称根本记不住客户到底是什么情况。民警见状加大审讯力度,徐某这才说出货主姓郑,在浙江义乌。

  “做这种商品商业的,还能不知道啥是LV?”张涛介绍说,此案“一号人物”张某切实是名堂百出,时不断地装一下糊涂,自称也是受害者,甚至还自称不知道什么是LV,还说他认为LV“就是一个勾勾图案”,拒不交代犯罪事实。

  “做工无比差,连一些地摊的包都不如。”张涛说,现场开箱取证发现,这些假货材料质地差且不说,光是外观就有破损的,有的针角异常杂乱,有的带着线头,有的包内衬竟然是反的。

  据张涛介绍,这起案子的侦办时间正好历经新年、小年、春节、正月十五等节日。民警胜利侦破案件返回青岛时,正是正月十五,民警们听到大巷冷巷响着的噼里啪啦的鞭炮声,才意识到当天是元宵节。

  据先容,依据最高国民法院对销售冒充注册商标的商品的相干司法说明,经由威望机构司法鉴定,涉案的3万余个混充商品市场旁边价达2.32亿元。此案是全国发展打击侵占知识产权专项举动以来,,全国公安机关破获的案值最大的一起侵略常识产权案件。目前14名涉案犯法嫌疑人已被依法刑拘,此案还在进一步考察中。

  根据快递收件地址,他们把邻近一处名为海龙华苑的小区作为排查区域,由于此处离收件地址最近。

  当民警询问其是否在笔录上签字时,张某急忙说了四五遍“我签”。A8、A9版文/图记者 刘鹏 本报通信员 于瑞红

  跟着张某的到案,这起特大销售假冒注册商标的商品案件成功告破。记者从市公安局经侦支队了解到,在公安部、省公安厅、市公安局三级公安机关高度器重下,此案侦破历时90天,跨青岛、深圳、宁波、舟山、温州、义乌六市,在当地警方的配合下,先后打掉以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙,以刘某为首的倒卖国度机关公文犯罪团伙,以张某为首的销售假冒注册商标的商品犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人14名。在此案中,涉及LV等国际着名品牌8个,缉获假冒商品3万余个。

  “说瞎话,这可比守候抓人还累。”张涛回想说,由于货物着实太多,仅涉及此案的就有3万多件,假如按通常情况来取证评估,至少得7天以上。

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  民警随即到人民银行调查“里思琪”贸易公司领取核销单的情形,结果发现,这家公司从2010年3月至2010年8月,共领取了1040份核销单,但一份也没有进行核销,有重大倒卖嫌疑。而所有的单子都是一名叫詹某的女子领取的。但经过调查,詹某既不是该公司注册的法人,也不是公司的股东。

  “快过年了,找不到工人,最后连仓库保管员都拉过来帮忙。”张涛说,不论是民警、物价部门工作人员仍是商标权利人,都当起了装卸工,还叫来了保存员帮忙。

  俗话说,战功章有你的一半,也有我的一半。记者懂得到,为了不让民警分心,即便家中有事,家里人也都有意“封闭消息”。民警孙兴俊的父亲腿摔骨折了,民警朱信雷的孩子发热,家里人都没有告知他们。

  专案组剖析张某的运动轨迹后,决议采用内紧外松的战术,不留余地地周密关注张某的动向,只有张某回国,即时给他来个“瓮中捉鳖”。

  与此同时,专案组在岛城也开始对涉及这批假货的5家公司进行调查,成果发现,5家公司1家在黄岛,3家在四方区,1家在李沧区,然而,当民警根据这5家公司的注册登记地址进行调查时却发现,这5家公司的地址均为一般民房,属于无办公地点、无工作人员、无实际业务的“三无”公司、空壳公司。2010年12月2日,警方成立“12?2”专案组侦查此案。

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  2月12日,自知无路可逃的张某迫于压力,终于投案。经过几天的审判、取证,2月17日,张某被押解回青。

  这名男子正是神秘的“吴生”,其本名叫刘某。到案后,刘某供述,他遥控詹某成立了8家空壳公司,骗取的核销单以每张200元至300元不等的价钱,卖到了宁波、大连等地,短短5个多月获利10多万元。但涉案的这一张单子卖给谁,刘某称确实记不起来了。

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  “离开大门是基本不可能的,‘吴生’很有可能就在咱们分开的时候出入。饭也不能吃,真实 未审累了就在马路边上坐一会。”张涛说,当天上午,深圳忽然下起了小雨,因为不能离开,三人冒雨守了10多个小时。“当时连伞都不能打,全身都湿透了。”

  2010年10月15日,岛城警方接到省公安厅转交的一条线索:宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现,有6单以青岛注册公司名义出口的货物,报关名称与实际货物不符。根据对这一线索的梳理,市公安局经侦支队成破专案组,一路民警赶往宁波调查这些被扣的货物,另一路民警则在岛城,针对与此宗货物有关的5家公司进行调查。

  专案组调查发现,“一路有你”曾经在宁波市中山东路的一家网吧上过网,民警迅速对这家网吧及周边进行摸排,通过多方调查,最终肯定“一路有你”真名为陶某,很快民警将陶某抓获。陶某否认从“吴生”处买了单子,但这份单子他没有用就转手卖了出去。

  而在当地“新闻通达”的张某也很快知道东窗事发,开始到处潜藏。专案组对张某所有在国内的联系人、支属进行访问并且唱工作,同时布署警力,并且已经锁定张某的动向,筹备实行抓捕。

  专案组分析,“吴生”很可能就住在附近。为了确定“吴生”的身份,民警马不停蹄地赶到周边多家银行,根据“吴生”给詹某汇款的时间,最终确认了三名男子在汇款时光和汇款金额上十分相符。1月5日上午6时许,民警开始以这三人为重要目标,在四周小区门口进行蹲守。当天晚上7时许,一名预备进入小区的男子进入了民警的视线,该男子的体貌特点与把握中的资料极为相符,民警见状随即上前将其拦下盘查。

  实际上,守候“吴生”的进程也不是件轻松事。在小区两个大门,三名民警从1月5日上午6时开始轮流蹲守,每隔一段时间就轮换一次。

  13万件假货是一个什么样的概念?市公安局经侦支队四大队二中队中队长张涛介绍说,被宁波海关查扣的总共近13万件假冒商品约160立方米大小,分放在两处仓库里。“清点、取证工作与侦查工作相比,一点也不轻松。”

  控制这一线索后,民警敏捷赶到这处写字楼,通过调查发现,詹某只是该公司一名业务员。为了防止打草惊蛇,2010年12月29日下战书,民警在蹲守了5个多小时后,将从公司出来办事的詹某静静抓获。与此同时,专案组民警在詹某家中找到了包含涉案公司在内的8家空壳公司的全套手续和证件,以及各类印章50多个。

  经过调查,民警发现,张某在2010年7月27日就已经离境前往希腊,期间一直没有回国。但是,通过摸排张某以往的活动轨迹,民警留神到,每年春节张某都会回国。

  侦办此案的市公安局经侦支队四大队二中队中队长张涛介绍说,行为组一行三人抵达深圳后,手里仅有“凤凰路”和“吴生”这两条线索。

  为了尽快清点被查扣的货物,他们找来了青岛的物价评估部门、商标权利人,同时进行清点。

  不出所料,张某果然回国过年,1月31日上午10时许,办案民警获悉,张某经上海浦东国际机场回国。

  返回青岛后已邻近春节,如何抓捕此案“一号人物”张某,成为专案组面前的一大困难。

  今年1月3日,专案组民警赶赴深圳罗湖区凤凰路,但事实情况却让这起案件更加迷雾重重。“吴生”的收件地址是一处写字楼上的一间空屋,里面混乱地放着各类信息和包裹,并无人员值守。

  继陶某落网后,专案组下一个目的是从陶某处购买了这份单子的乐某,而乐某已经不在宁波去了舟山。1月19日上午,专案组赶到舟山市,断定了乐某的身份后,在其公司里将其抓获。随后,乐某又供述这张单子卖给了当年跟他在宁波拼房住的吴某,19日当晚,专案组连夜将乐某押回宁波,开端搜寻吴某的踪影。